马钢股份:2007年度股东周年大会决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

2008-06-18 09:59:200

关键词: 公告编号 股利 大会决议公告

  股票代码:20002008 股票简称:马钢股份 公告编号:临2008-011

  马鞍山钢铁股份有限公司2007年度股东周年大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述肯能重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议没法 否决或修改提案的情况表。

  ● 本次会议没法 新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况表

  马鞍山钢铁股份有限公司("公司")于2008年6月17日(星期二)上午时分整在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆召开2007年股东周年大会。

  出席会议的股东或股东代理人共3人,代表有表决权的股份数为 4,102,658,524 股,占公司有表决权股份总数的200.70%,其中A股 3,833,549,272 股,H股269,109,252 股,分别占本公司有表决权股份总数的56.72%,3.98%,符合《公司法》及本公司章程的要求。

  会议主席为本公司副董事长顾章根先生。

  二、提案审议情况表

  经股东大会审议并以记名投票方式表决,通过了以下议案:

  1、审议及批准董事会2007年度工作报告(4,102,658,524股赞成,占有效投票数的200%; 0股反对)。

  2、审议及批准监事会2007年度工作报告(4,102,658,524股赞成,占有效投票数的200%; 0股反对)。

  3、审议及批准2007年度经审计财务报告(4,102,658,524股赞成,占有效投票数的200%; 0股反对)。

  4、审议及批准2007年度利润分配方案(4,102,658,524股赞成,占有效投票数的200%; 0股反对)。

  5、审议及批准聘任安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为公司2008年度审计师并授权董事会决定其酬金的方案(4,102,658,524股赞成,占有效投票数的200%; 0股反对)。

  6、审议及批准公司"十一五"后期特性调整规划(4,102,658,524股赞成,占有效投票数的200%; 0股反对)。

  三、2007年度H股现金股利架构设计 说明:

  1、根据本公司章程规定,本公司向股东架构设计 股利以人民币为计算单位,A股股利以人民币支付,H股股利以港币支付。其折算公式为:股利折算价=股利人民币额/股利回应日的前四个工作日中国人民银行回应的一港币对人民币汇率上边价的平均价。

  就本次股利架构设计 而言,股利回应日即2008年6月17日的前四个工作日中国人民银行回应的一港币对人民币汇率上边价的平均价为:1港币兑人民币0.8846元,然后本公司H股股东每股应得股利为港币0.147元。

  2、按本公司章程有关规定,本公司已委托中国银行(香港)信托有限公司作为H股股东的收款代理人。H股股利之支票将由收款代理人签发并于2008年7月18日以平邮寄予各H股股东。

  3、A股股东股利架构设计 的具体事项另行公告。

  四、独立董事述职情况表

  独立董事王振华先生、苏勇先生、许亮华先生、韩轶先生向本次股东周年大会提交了书面述职报告,对2007年度履行职责的情况表进行了说明。

  五、公证肯能律师见证情况表

  根据香港联合交易所有限公司上市规则的要求,天健华证中洲会计师事务所被委任为本次股东周年大会的点票监察员。公司境内律师北京市中伦金通律师事务所上海分所周万松律师出席本次股东周年大会,并出具法律意见书,律师认为:

  1、本次会议的召集、召开守护程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

  2、出席本次会议人员的资格合法、有效。

  3、本次会议的表决守护程序合法、有效。

  马鞍山钢铁股份有限公司

  2008年六月十七日